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反洗钱

反洗钱

汇款被当成洗钱的资金截留了,钱能退回来吗?

中国银行汇款到美国证券公司,由于外汇管制的原因,我把收款方姓名简写了,后中国银行联系我说国际银行找不到这个帐号,让我写个情况说明补充这些资料。第二天中国银行的人...

匿名用户 回复了问题 • 0 人关注 • 6 个回复 • 16355 次浏览 • 2011-09-15 13:00

汇款被当成洗钱的资金截留了,钱能退回来吗?

中国银行汇款到美国证券公司,由于外汇管制的原因,我把收款方姓名简写了,后中国银行联系我说国际银行找不到这个帐号,让我写个情况说明补充这些资料。第二天中国银行的人...

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