汇款被当成洗钱的资金截留了，钱能退回来吗？
中国银行汇款到美国证券公司，由于外汇管制的原因，我把收款方姓名简写了，后中国银行联系我说国际银行找不到这个帐号，让我写个情况说明补充这些资料。第二天中国银行的人打电话告诉我说我的资金被国际银行截留了，目前中国银行已经发报申请退款。我的钱能退回来吗，不会被充公或被扣留了吧。
具体情况：
9.8号在中国银行汇的，
9.13中国银行跟我说国际银行找不到"soct"，让我写了一个情况说明，写了收款人的全称，地址，电话，我的电话，简述原因。
9.14中国银行再次联系我说国际银行把我的汇款截留了，说我提供虚假资料（我写的是教育学费，其他资料属实），还让我看看国际返洗钱法，并说中国银行会把这笔钱追回，但会产生一定的费用会从中扣。
9.16电话咨询中国银行，说他们已经发了报文申请退款，目前正等待国际银行的回复。
我想到有三种可能，有没有懂点的给说下，我的钱能不能顺利回来：
1、钱退回来了，损失手续费。
2、钱被转到史考特，众欢喜。
3、钱被一直扣留着。
另外中国银行的人跟我查个 osac，这是什么意思？
具体情况：
9.8号在中国银行汇的，
9.13中国银行跟我说国际银行找不到"soct"，让我写了一个情况说明，写了收款人的全称，地址，电话，我的电话，简述原因。
9.14中国银行再次联系我说国际银行把我的汇款截留了，说我提供虚假资料（我写的是教育学费，其他资料属实），还让我看看国际返洗钱法，并说中国银行会把这笔钱追回，但会产生一定的费用会从中扣。
9.16电话咨询中国银行，说他们已经发了报文申请退款，目前正等待国际银行的回复。
我想到有三种可能，有没有懂点的给说下，我的钱能不能顺利回来：
1、钱退回来了，损失手续费。
2、钱被转到史考特，众欢喜。
3、钱被一直扣留着。
另外中国银行的人跟我查个 osac，这是什么意思？
6 个回复
Zface 白米Ⅲ级
赞同来自:
白米Ⅲ级
赞同来自:
扯皮拉筋接近一个星期，虽说最后追回来了，原因也不是我的问题，还是扣了我2个月的绩效！！
匿名用户 白米Ⅲ级
赞同来自:
白米Ⅲ级
赞同来自:
白米Ⅲ级
赞同来自:
汇款人是内地个人走的是中行，收款人是我自己在HSBC的私人账户，资金用途是探亲。所有资料齐全。
经过查询只知道钱到了作为中间行的香港中银，被作为涉嫌洗钱截留。
HSBC账户是我从巴基斯坦旅行半月经香港回国时开立的，这次是第4次接收汇款就被认为有洗钱嫌疑，汇款金额也仅仅是5万美金。
这是哪里触发了反洗钱程序？ 需要怎样才能让钱入帐，或者把钱退回呀？这个处理要多久呀？
急死人了。
匿名用户 白米Ⅲ级
赞同来自: