汇款被当成洗钱的资金截留了,钱能退回来吗?
中国银行汇款到美国证券公司,由于外汇管制的原因,我把收款方姓名简写了,后中国银行联系我说国际银行找不到这个帐号,让我写个情况说明补充这些资料。第二天中国银行的人打电话告诉我说我的资金被国际银行截留了,目前中国银行已经发报申请退款。我的钱能退回来吗,不会被充公或被扣留了吧。
具体情况:
9.8号在中国银行汇的,
9.13中国银行跟我说国际银行找不到"soct",让我写了一个情况说明,写了收款人的全称,地址,电话,我的电话,简述原因。
9.14中国银行再次联系我说国际银行把我的汇款截留了,说我提供虚假资料(我写的是教育学费,其他资料属实),还让我看看国际返洗钱法,并说中国银行会把这笔钱追回,但会产生一定的费用会从中扣。
9.16电话咨询中国银行,说他们已经发了报文申请退款,目前正等待国际银行的回复。
我想到有三种可能,有没有懂点的给说下,我的钱能不能顺利回来:
1、钱退回来了,损失手续费。
2、钱被转到史考特,众欢喜。
3、钱被一直扣留着。
另外中国银行的人跟我查个 osac,这是什么意思?
具体情况:
9.8号在中国银行汇的,
9.13中国银行跟我说国际银行找不到"soct",让我写了一个情况说明,写了收款人的全称,地址,电话,我的电话,简述原因。
9.14中国银行再次联系我说国际银行把我的汇款截留了,说我提供虚假资料(我写的是教育学费,其他资料属实),还让我看看国际返洗钱法,并说中国银行会把这笔钱追回,但会产生一定的费用会从中扣。
9.16电话咨询中国银行,说他们已经发了报文申请退款,目前正等待国际银行的回复。
我想到有三种可能,有没有懂点的给说下,我的钱能不能顺利回来:
1、钱退回来了,损失手续费。
2、钱被转到史考特,众欢喜。
3、钱被一直扣留着。
另外中国银行的人跟我查个 osac,这是什么意思?
6 个回复
Zface 白米Ⅲ级
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扯皮拉筋接近一个星期,虽说最后追回来了,原因也不是我的问题,还是扣了我2个月的绩效!!
匿名用户 白米Ⅲ级
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汇款人是内地个人走的是中行,收款人是我自己在HSBC的私人账户,资金用途是探亲。所有资料齐全。
经过查询只知道钱到了作为中间行的香港中银,被作为涉嫌洗钱截留。
HSBC账户是我从巴基斯坦旅行半月经香港回国时开立的,这次是第4次接收汇款就被认为有洗钱嫌疑,汇款金额也仅仅是5万美金。
这是哪里触发了反洗钱程序? 需要怎样才能让钱入帐,或者把钱退回呀?这个处理要多久呀?
急死人了。
匿名用户 白米Ⅲ级
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